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海南文昌打掉23人套路貸涉惡團伙
潑油漆扔鞭炮撒冥幣暴力催債
發布時間:2019-09-25 08:26 星期三
來源:法制日報--法制網

制圖/高岳

□ 法制日報全媒體記者 邢東偉 翟小功

□ 通訊員 宋洪濤

近日,海南省文昌市公安機關成功打掉以林某為首的套路貸涉惡團伙,抓獲林某等犯罪嫌疑人23名,偵破案件15起,凍結涉案資金76萬元,查封房產8處、土地4塊。目前,林某等23名犯罪嫌疑人已被文昌市人民檢察院批準逮捕。

2018年10月,文昌市公安局接到海南省掃黑除惡第一督導組下發的涉黑涉惡線索核查件,稱有人在文昌市以潑油漆、扔鞭炮、撒冥幣的方式實施暴力催債行為。對此,文昌市公安局黨委高度重視,市公安局掃黑辦迅速組織精干力量對該線索進行核查。

隨著核查工作的不斷深入,一個以林某為首的涉案團伙逐漸浮出水面。這個團伙以文昌市文城鎮攬勝煙酒行為據點,假借經營煙酒行的名義,通過讓借款人簽訂遠高于真實借款金額的虛高借貸協議實施套路貸,并多次以軟硬暴力、尋釁滋事的方式追討欠款。

警方認為此案不僅僅是因賭博而產生的普通民間借貸行為,犯罪嫌疑人有虛增債務的主觀故意,且誘使被害人基于錯誤認識簽訂遠高于實際賭博借款金額的借貸協議,最后還以潑油漆、扔鞭炮、撒冥幣的方式實施暴力催債行為,存在重大的套路貸違法犯罪嫌疑。

為進一步深挖犯罪,在省掃黑辦和省公安廳掃黑辦的指導下,文昌市公安局抽調精干警力組成專案組,市委常委、公安局長陳文慧任組長,全力偵辦此案。專案組民警秉承以審判為中心的偵查工作理念,不斷強化證據意識,始終堅持客觀、公正、全面地收集證據,形成了相對牢固的證據鏈條。

經查,這個涉惡團伙以林某為組織、領導者,有嚴密的招募成員程序,團伙成員多戴金鏈或有類似文身,組織成員集中管理,提供集體食宿。

近年來,這個團伙在文昌地區通過有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍支、開設賭場、敲詐勒索、放高利貸、從事套路貸等違法犯罪活動,逐步擴大勢力犯罪,謀取非法利益,對文昌地區經濟、社會、生活秩序造成破壞。

2012年起,林某開始在文昌地區活躍,其通過結識劉某河等早期團伙成員,開始接觸到放貸業務。2012年至2016年,林某開始大量結交社會混混,通過喝酒和給予生活上照顧的方式,拉攏糾集被公安機關打擊處理過的社會閑散人員,使其在文昌市文城鎮具備了一定的社會影響力。

在拓展其放貸業務的同時,林某也開始涉足美容美發、餐飲、服裝等領域。2016年底,林某為進一步擴大其社會影響力,招攬了在文昌市小有“名氣”的社會閑散人員黃某華、符某敏、邢某吾、陳某雷、符某邦(合稱“攬勝五虎”)成為其骨干成員。

2017年3月,林某通過訴訟的方式,從一個借款人手中得到了位于文城鎮谷鴻路的一處鋪面。林某以這處鋪面為據點,和“攬勝五虎”共同投資成立了攬勝煙酒行。

此后,林某安排“攬勝五虎”吃住在攬勝煙酒行內,并定期發放工資,假借經營煙酒行的名義,通過讓借款人簽訂遠高于真實借款金額的虛高借貸協議實施套路貸,并多次借助“攬勝五虎”以軟硬暴力、尋釁滋事的方式追討欠款。

隨著林某影響力的不斷擴大,陳某陽等主要犯罪嫌疑人陸續加入,開始幫助林某打理賭博業務。林某團伙早期成員吳某威、符某等人也開始與“攬勝五虎”合作,以攬勝煙酒行為據點,從事“時時彩”賭博和放高利貸等活動。

2018年,莊某攀也帶領其手下的葉某山、符某集、吳某新、王某團、周某、楊某誠等90后年輕馬仔加入,幫助林某以暴力、威脅、滋擾的手段實施暴力討債、尋釁滋事、敲詐勒索等行為。

據了解,這個團伙形成了相對成熟的套路貸流程,由高層出資統籌、中層管理指揮、底層暴力催收。由此,這個團伙迅速聚集了大量資金財富,林某先后購置了路虎、保時捷、寶馬等多輛豪車,在海口市、文昌市內購買了多處房產、地塊,并與團伙成員邢某在海口市、文昌市共同投資開辦了酒吧。

今年4月26日,文昌市公安局對以林某為首的套路貸涉惡團伙開展了集中收網行動。截至目前,警方已抓獲林某等犯罪嫌疑人23名,偵破相關案件15起,凍結涉案資金76萬元,查封房產8處、土地4塊,扣押車輛13輛、紙質及電子借條290多張(借款總金額5500多萬元)、金銀首飾80多件,收繳槍支3把、山豬炮3枚、管制刀具16把。

責任編輯:吳迪
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